Перевод "легализация преступных доходов" на английский

Выберите исходный язык

Исходный текст

30 / 999

Выберите язык перевода

Перевод

Ваш текст переведен частично.
Вы можете переводить не более 999 символов за один раз.
Войдите или зарегистрируйтесь бесплатно на PROMT.One и переводите еще больше!

Словарь для "легализация преступных доходов"

легализация преступных доходов ж.р. существительное Склонение

money laundering

Контексты с "легализация преступных доходов"

В соответствии с правилами Противодействия легализации преступных доходов все процедуры выведения средств подлежат обработке посредством кредитных карт и банковских счетов, открытых на то же имя, что и вам торговый счет. Due to Anti-Money Laundering regulations, all withdrawals must be processed through credit cards and bank accounts that have accounts with the same legal name as your trading account.

(в) Мы также можем раскрывать вашу личную информацию соответствующим регулирующим органам (таким как Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям или органам по легализации преступных доходов), как требуется или разрешается законодательством. (c) We may also disclose your personal information to relevant regulators (such as the Australian Securities and Investments Commission or anti-money laundering regulators) as required or authorized by law.

Половина государств (50 процентов), представивших ответы на вопросник, направляли другим государствам или же получали от других государств запросы об оказании взаимной юридической помощи по делам об отмывании денег, включая замораживание, арест или конфискацию преступных доходов; около трети государств (30 процентов) указали, что они никогда не направляли и не получали таких запросов. Half of the States (50 per cent) replying to the questionnaire had sent or received requests from other States for mutual legal assistance concerning cases of money-laundering, including the freezing, seizure or confiscation of criminal assets; close to a third (30 per cent) indicated that they had neither sent nor received any such requests.

К таким учебным темам относятся, в частности: анализ юридических составов преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов; стадии совершения и особенности доказательств преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов; типовые разновидности способов легализации (отмывания) преступных доходов; тактика и методы их расследования. Such courses cover subjects including analysis of the corpus delicti of offences resulting in liability for the legalization (laundering) of the proceeds of crime; the steps involved in legalizing (laundering) the proceeds of crime, and the characteristics of evidence in such cases; variations in methods of legalizing (laundering) the proceeds of crime, and investigation tactics and methods.

В рамках подобных многосторонних документов можно регулировать такие вопросы, как выдача преступников, правовая помощь, помощь в проведении расследований, сбор доказательств (заслушивание свидетелей и проведение обысков), перевод осужденных лиц, передача документов и судопроизводства по уголовным делам, изъятие и конфискация преступных доходов, а также признание решений иностранных судов по уголовным делам. Matters of extradition, legal assistance, investigative assistance, collection of evidence (hearing of witnesses and the carrying out of searches, for example), transfer of sentenced persons, transfer of documents and penal proceedings, seizure and forfeiture of illicit proceeds of crime, as well as the recognition of foreign penal judgements, are issues that can be addressed in such multilateral instruments.

Примеры употребления слов в разных контекстах предоставляются исключительно в лингвистических целях, т. е. для изучения употребления слов в одном языке и вариантов их перевода на другой. Все образцы собраны автоматически из открытых источников с помощью технологии поиска на основе двуязычных данных. Если вы обнаружили орфографическую, пунктуационную или иную ошибку в оригинале или переводе, используйте опцию "Сообщить о проблеме" или напишите нам