Перевод "antimoney laundering requirement" на русский

Выберите исходный язык

Исходный текст

32 / 999

Выберите язык перевода

Перевод

Ваш текст переведен частично.
Вы можете переводить не более 999 символов за один раз.
Войдите или зарегистрируйтесь бесплатно на PROMT.One и переводите еще больше!

Словарь для "antimoney laundering requirement"

antimoney laundering requirement существительное

мн. antimoney laundering requirements

требование по предотвращению отмывания денег ср.р. (Бизнес)

Контексты с "antimoney laundering requirement"

Additional Recommended Measures of the EBA for Preventing Money Laundering in Credit Institutions: These additional measures include more detailed instructions for banks concerning the requirement of additional documentation and information when opening a new account or performing transactions. Дополнительные рекомендуемые Эстонской банковской ассоциацией меры по предупреждению отмывания денег в кредитных учреждениях: Эти дополнительные меры включают более подробные инструкции по выполнению банками требования о представлении дополнительной документации и информации при открытии новых счетов или выполнении операций.

In the case of embezzlement of public funds or of laundering of embezzled public funds as referred to in articles 17 and 23 of this Convention, when confiscation was executed in accordance with article 55 and on the basis of a final judgement in the requesting State Party, a requirement that can be waived by the requested State Party, return the confiscated property to the requesting State Party; в случае хищения публичных средств или отмывания похищенных публичных средств, как об этом говорится в статьях 17 и 23 настоящей Конвенции, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником,- возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику;

Such requirement, applying to all banking and financial institutions, is stated in the Anti-Money Laundering Law No. 123/1998, while the relevant implementing provisions are basically contained in two Circulars issued by the Supervision Department. Данное требование, которое распространяется на все банковские и финансовые учреждения, сформулировано в Законе о борьбе с отмыванием денег № 123/1998, а соответствующие имплементационные положения в основном изложены в двух циркулярах, изданных Департаментом надзора.

Fiji, Mongolia, Pakistan, the Republic of Korea and Tajikistan reported that their legislation was fully compliant with the requirement of the Convention to criminalize the conversion, transfer, acquisition, possession or use of property proceeds of crime, and that they had established a wide range of predicate offences for the laundering of proceeds of crime, as prescribed by article 23. Монголия, Пакистан, Республика Корея, Таджикистан и Фиджи сообщили о том, что их законодательство полностью отвечает требованию Конвенции в отношении криминализации конверсии, перевода, приобретения, владения или использования имущества, представляющего собой доходы от преступлений; и что они включили в число основных правонарушений широкий круг преступлений, связанных с отмыванием доходов от преступлений, как это предусмотрено статьей 23.

The ECB also highlights the possibilities of money laundering using this anonymous service. ЕЦБ сообщил также о возможности отмывания денег через этот эту анонимную службу.

Примеры употребления слов в разных контекстах предоставляются исключительно в лингвистических целях, т. е. для изучения употребления слов в одном языке и вариантов их перевода на другой. Все образцы собраны автоматически из открытых источников с помощью технологии поиска на основе двуязычных данных. Если вы обнаружили орфографическую, пунктуационную или иную ошибку в оригинале или переводе, используйте опцию "Сообщить о проблеме" или напишите нам